# CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector # CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector El 25 de julio el Departamento del Tesoro de EU los acusó de ser intermediarios en operaciones de lavado de dinero. El 25 de julio el Departamento del Tesoro de EU los acusó de ser intermediarios en operaciones de lavado de dinero. ![CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector](https://www.oaxacainforma.com/images/nacional/2025/2507/cnbv-aplica-multas-por-mas-de-185-mdp-intercam-cibanco-vector.jpg "CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector") [](https://www.oaxacainforma.com/images/nacional/2025/2507/cnbv-aplica-multas-por-mas-de-185-mdp-intercam-cibanco-vector.jpg "CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector")[CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector](https://www.oaxacainforma.com/images/nacional/2025/2507/cnbv-aplica-multas-por-mas-de-185-mdp-intercam-cibanco-vector.jpg "CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector") #### [CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector.](https://www.oaxacainforma.com/images/nacional/2025/2507/cnbv-aplica-multas-por-mas-de-185-mdp-intercam-cibanco-vector.jpg "CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector") |Foto: [Cortesía](https://www.oaxacainforma.com "Cortesía") [ Redacción Oaxaca Informa ](https://www.oaxacainforma.com/es/redactores "Redacción Oaxaca Informa") - 15/07/2025 - 18:00 - [ Nacional ](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=category&id=12&lang=es-ES) **La Comisión Nacional Bancaria y de Valores** (CNBV) aplicó más de 50 sanciones por un monto superior a los **185 millones de pesos** a **Intercam, CIBanco y Vector**, instituciones acusadas por Estados Unidos de facilitar lavado de dinero. En junio se aplicaron **un total de 53 multas** a los tres intermediarios y la gran mayoría están relacionadas con temas de prevención de **lavado de dinero**. En el caso de Vector, las sanciones no son por lavado de dinero, corresponden a incumplimientos relacionados con la **Ley de Fondos de Inversión**. A Intercam se le aplicaron un total de 26 multas: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa, por una cifra que supera los **92 millones de pesos**. A CI fueron 21, de las cuales 16 son **en contra del banco y 5 a la casa de bolsa**, con un monto superior a los 66 millones de pesos. A Vector Casa de Bolsa le fueron puestas 6 sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos. Las 53 sanciones en contra de Intercam, CI e Intercam suman un monto total de **185 millones 744 mil 755 pesos**. El 25 de julio el **Departamento del Tesoro de Estados Unidos**, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a **CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa** de ser intermediarios que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales por un monto de, al menos, de **46 millones 591 mil dólares**. [](https://www.oaxacainforma.com/es/whatsapp "Canal de WhatsApp de Oaxaca Informa") [¡OAXACA INFORMA está en WhatsApp!](https://www.oaxacainforma.com/es/whatsapp "Canal de WhatsApp de Oaxaca Informa") Únete a [nuestro canal de WhatsApp](https://www.oaxacainforma.com/es/whatsapp "Canal de WhatsApp de Oaxaca Informa") y entérate desde tu dispositivo móvil de las noticias más relevantes de Oaxaca, sus regiones, México y el mundo; política, economía, deportes, espectáculos, columnas, tendencias y más. [![Taller de Periodismo Digital](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/e8/taller-periodismo-digital-e883ac05.jpeg?src=images/publicidad/taller-periodismo-digital.jpeg&thumbnail=610,407,&hash=4709d59d)](https://www.oaxacainforma.com/es/taller-de-periodismo-digital) ## Notas más leídas: [ ![](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/58/senadora-luisa-cortes-presentara-oaxaca-primer-informe-legislativo-587eebf0.jpg?src=images/nacional/2025/2508/senadora-luisa-cortes-presentara-oaxaca-primer-informe-legislativo.jpg&thumbnail=70,70,&hash=cbc38744) ](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2368:senadora-luisa-cortes-presentara-oaxaca-primer-informe-legislativo&catid=52&lang=es-ES) ### [Senadora Luisa Cortés presentará en Oaxaca su Primer Informe Legislativo](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2368:senadora-luisa-cortes-presentara-oaxaca-primer-informe-legislativo&catid=52&lang=es-ES) 12 Agosto 2025 [ ![](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/6f/huachicol-en-fiscal-mexico-origen-problemas-que-genera-6fc0c6cd.jpg?src=images/nacional/2025/2504/huachicol-en-fiscal-mexico-origen-problemas-que-genera.jpg&thumbnail=70,70,&hash=59b35b1f) ](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:huachicol-fiscal-mexico-origen-problemas-que-genera&catid=52&lang=es-ES) ### [Huachicol fiscal en México: Origen y problemas que genera](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:huachicol-fiscal-mexico-origen-problemas-que-genera&catid=52&lang=es-ES) 01 May 2025 [ ![](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/ea/un-paso-historico-hacia-la-justicia-ciudadana-magistrado-juvenal-carbajal-eaeafc6e.jpg?src=images/nacional/2501/un-paso-historico-hacia-la-justicia-ciudadana-magistrado-juvenal-carbajal.jpg&thumbnail=70,70,&hash=2f6966ed) ](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=473:paso-historico-justicia-ciudadana-magistrado-juvenal-carbajal-eleccion-judicial&catid=52&lang=es-ES) ### [“Un paso histórico hacia la justicia ciudadana”: magistrado Juvenal Carbajal ante elección del Poder Judicial](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=473:paso-historico-justicia-ciudadana-magistrado-juvenal-carbajal-eleccion-judicial&catid=52&lang=es-ES) 27 Enero 2025 [ ![](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/ff/no_hay_un_vacio_de_poder_hay_presidenta_el_fisgon_claudia_sheinbaum-ffdddab1.jpg?src=images/nacional/2501/no_hay_un_vacio_de_poder_hay_presidenta_el_fisgon_claudia_sheinbaum.jpg&thumbnail=70,70,&hash=a39d9fc8) ](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=297:no-hay-un-vacio-de-poder-hay-gobierno-hay-presidenta-el-fisgon-sobre-claudia-sheinbaum-y-sus-primeros-100-dias&catid=35&lang=es-ES) ### [“No hay un vacío de poder, hay gobierno, hay presidenta”: El Fisgón sobre Claudia Sheinbaum y sus primeros 100 días](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=297:no-hay-un-vacio-de-poder-hay-gobierno-hay-presidenta-el-fisgon-sobre-claudia-sheinbaum-y-sus-primeros-100-dias&catid=35&lang=es-ES) 13 Enero 2025 [ ![](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/d1/no_vamos_a_regresar_regimen_privilegios_claudia_sheinbaum-d1896b8c.jpg?src=images/nacional/2501/no_vamos_a_regresar_regimen_privilegios_claudia_sheinbaum.jpg&thumbnail=70,70,&hash=ba57d509) ](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288:no-vamos-a-regresar-el-regimen-de-privilegios-claudia-sheinbaum&catid=52&lang=es-ES) ### [“No vamos a regresar el régimen de privilegios”: Claudia Sheinbaum](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288:no-vamos-a-regresar-el-regimen-de-privilegios-claudia-sheinbaum&catid=52&lang=es-ES) 12 Enero 2025 [ ![](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/9b/la-justicia-debe-ser-eficaz-eficiente-transparente-juvenal-carbajal-diaz-9bfc1d65.jpg?src=images/nacional/2025/2504/la-justicia-debe-ser-eficaz-eficiente-transparente-juvenal-carbajal-diaz.jpg&thumbnail=70,70,&hash=2275a469) ](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1216:la-justicia-debe-ser-eficaz-eficiente-transparente-juvenal-carbajal-diaz&catid=52&lang=es-ES) ### [“La justicia debe ser eficaz, eficiente y transparente”: Juvenal Carbajal Díaz](https://www.oaxacainforma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1216:la-justicia-debe-ser-eficaz-eficiente-transparente-juvenal-carbajal-diaz&catid=52&lang=es-ES) 07 Abril 2025 - [Ver Todas](https://www.oaxacainforma.com/es/archivo/nacional "Archivo Nacional") [![Taller de Periodismo Digital](https://www.oaxacainforma.com/media/yootheme/cache/e8/taller-periodismo-digital-e883ac05.jpeg?src=images/publicidad/taller-periodismo-digital.jpeg&thumbnail=610,407,&hash=4709d59d)](https://www.oaxacainforma.com/es/taller-de-periodismo-digital)